Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введены ст.ст. 173.1, 173.2, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также незаконное использование документов для образования юридического лица.

Так, ст. 173.1 УК РФ устанавливает ответственность за образование юридического лица через подставных лиц.

Под подставными понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо.

Положениями ст. 173.2 УК РФ установлена ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в данной статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Санкциями статей предусматривается наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Предварительное следствие по данным делам будет производиться следователями органов внутренних дел РФ, органа, выявившего это преступление.